揭秘虚拟玉石投资的传销犯罪真相

近日，安徽省亳州市涡阳县公安局经侦大队打掉一个以“投资玉石”为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉及13个网络传销平台，参与人数达到2000余人。

“我投资的网络平台出了问题，买的虚拟玉石无法销售了。”今年1月份，王某某到涡阳县公安局经侦大队报警称，其在网络平台上投资虚拟玉石被骗3.6万余元。

接警后，涡阳县公安局经侦大队立即成立工作专班，迅速开展分析研判、调查取证等工作，逐步揭开了一个网络传销组织的真实面目。

警方介绍，犯罪嫌疑人之一的李某兰，2023年8月份开始买卖虚拟玉石。此前，她听朋友王某彭介绍，这种虚拟玉石投资少、收益高，而且每天都可以获利，并让其体验5天。

抱着试一试的心态，李某兰加入了戴某芹经营的“鑫悦源”平台开始买卖玉石，当天，她还推荐自己的朋友罗某侠加入其中。

平台设计的游戏规则，是诱导玩家抢购虚拟玉石，每块价格从6000元至49000元不等，每天上午10点30分开仓，只要抢到，在向平台支付3.5%的上架费后，第二天玉石的价格就能上浮5%。

购买1万元的虚拟玉石，第二天就可以挣155元，尝到甜头的李某兰、罗某侠很快深陷其中。

“鑫悦源”平台还设计了“拉人头”的策略——玩家推荐新人进入平台，可获取新人交易流水0.4%收益；当介绍、推荐人员达到15人以上，可以获取交易流水0.01%的收益。为了获取更高的收益，短短20余天，李某兰、罗某侠就发展了四五十人加入，交易金额达到200万元。

仅仅一个月时间，“鑫悦源”平台就出现问题了，新玩家、资金的增速，跟不上玉石上涨和拆分的速度了。

按照此前约定，玉石交易不出去，要由平台控制人兜底买进，此时，“鑫悦源”平台控制人戴某芹为了降低自身风险、保证自身收益，诱导李某兰、罗某侠注册新公司、成立新平台，称这可以享有平台3.5%的收益(上架费)，只需向上级公司或平台支付每日交易额1%的费用。

期待快速发家致富的李某兰、罗某侠，很快成立了合肥某网络科技有限公司，搭建了“鑫蓝源”寄售平台，并快速发展下线人员430余人，交易总金额2亿余元，获利约600万元。

“鑫悦源”遇到的问题，“鑫蓝源”很快也遇到了。为了转嫁风险，“鑫蓝源”陆续又催生了璞悦源、芳钇源、隆静源、众益源、瑞羿源、腾玉源等平台。然而，由于无法持续发展下线，总价过高的虚拟玉石无法被卖出，平台控制人也不愿再“护盘”，璞悦源、瑞羿源、腾玉源等多个平台最终暴雷。

掌握犯罪证据后，涡阳警方经侦部门立即出动，很快将李某兰、罗某侠等人抓获归案。

警方提醒：天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。对于“快速致富”“高额回报”等投资骗术，大家务必要擦亮眼睛、提高警惕。谨记入门费不交、拉人头不碰、人头抽成不拿。(韩震震)